Верховный народный суд Китая заявил о необходимости предоставить судам новые полномочия для противодействия финансовым преступлениям, включая манипулирование рынком и инсайдерскую торговлю в сфере криптовалют. Директор Второго гражданского подразделения суда Ван Чуан подчеркнул, что судебная система должна укрепить ответные меры на новые виды финансовых преступлений в таких секторах, как цепочки поставок, интернет-финансы и криптовалюты.
Заявление Верховного суда последовало вскоре после отчёта аналитической компании Chainalysis, согласно которому китаеязычные сети отмывания денег обработали 20% незаконных криптофондов за последние пять лет. Только в 2025 году через такие сети было отмыто более $16 млрд, или около $44 млн ежедневно.
Старший партнёр пекинской юридической фирмы Dacheng Ма Хунвэй сообщил, что китайская судебная система намерена создать комплекс законов, позволяющих прокурорам и судам выносить более строгие наказания за крипто- и финансовые преступления. Это освободит судей от необходимости опираться преимущественно на судебные прецеденты. В прошлом году китайские суды рассмотрели более 2,7 млн финансовых дел, включая множество связанных с криптовалютами, что на 2% больше, чем в 2024 году.
Верховный суд признал рост криптопреступности и заявил о намерении унифицировать судебные стандарты в этой области, назвав криптовалюты «новой финансовой сферой, требующей изучения». Ван Чуан отметил, что «финансовый сектор является хребтом национальной экономики и ключевым компонентом конкурентоспособности Китая», подчеркнув необходимость поддержки развития устойчивой финансовой системы.
Наращивание усилий происходит на фоне ужесточения позиции Пекина. В декабре Народный банк Китая (НБК) заявил об усилении борьбы со спекуляциями и торговлей криптовалютами, подтвердив запреты на такие операции и обещав «пресекать незаконную финансовую деятельность, связанную с виртуальными валютами». Ранее в феврале НБК и регуляторы рынка ценных бумаг запретили большинство форм стейблкоинов, привязанных к юаню, и проектов, связанных с реальными активами.
Параллельно в США Целевая группа по борьбе с мошенническими центрами (Scam Center Strike Force) под руководством прокурора округа Колумбия Джинин Пирро объявила о заморозке и конфискации криптовалюты на сумму $580 млн у преступных сетей, действующих в странах Юго-Восточной Азии, включая Мьянму, Камбоджу и Лаос. Группа, созданная в ноябре 2025 года, координирует действия Министерства юстиции, ФБР, Секретной службы, Казначейства США и других ведомств, нацеливаясь на транснациональные сети, заработавшие миллиарды на так называемых «свиноубойных» схемах (pig butchering scams).
Пирро заявила, что конфискации криптовалюты являются «важной частью работы» группы, и её офис будет стремиться вернуть средства жертвам в максимально возможной степени. В сентябре 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США ввело санкции против 19 организаций в Мьянме и Камбодже, чьи мошеннические операции принесли убытки жертвам на сумму более $10 млрд в 2024 году.
Генеральный директор аналитической платформы Cyvers Дедди Лавид отметил, что, хотя сумма в $580 млн операционно значима, в глобальном контексте криптомошенничества это лишь «часть от общей наблюдаемой активности». По данным компании, в мире действуют около 27 000 преступных групп с совокупным объёмом мошенничества и выявленных незаконных потоков средств на $27,5 млрд.
Прокурор Пирро связала сети мошенников в Юго-Восточной Азии с «китайской организованной преступностью». Лавид уточнил, что картина сложнее: значительная часть инфраструктуры мошенничества демонстрирует операционные, языковые, финансовые или маршрутные связи с китайскими транснациональными преступными организациями (ТПО), но сами сети становятся всё более децентрализованными и гибридными. По его словам, китайские ТПО «играют центральную координирующую роль» в этой экосистеме, которая включает местных операторов, региональных посредников и трансграничные хабы для отмывания денег.
