Федеральные власти США арестовали 34-летнего Кристофера Александра Дельгадо из Апопки (Флорида), обвинив его в организации масштабной криптовалютной пирамиды через его компанию Goliath Ventures Inc. (ранее известную как Gen-Z Venture Firm). Сумма привлечённых средств оценивается в $328 млн, что делает этот случай одним из крупнейших в истории криптоиндустрии.
Согласно обвинению, поданному в Окружной суд Среднего округа Флориды, Дельгадо действовал с января 2023 по январь 2026 года. Он привлекал тысячи инвесторов, обещая «гарантированную» ежемесячную доходность от 3% до 8%, которую якобы генерировали криптовалютные «пулы ликвидности». Однако, как утверждают следователи, это был классический финансовый обман по схеме Понци.
Вместо реальных инвестиций в криптоактивы, средства новых вкладчиков использовались для выплат «доходов» предыдущим участникам и для удовлетворения заявок на вывод. Блокчейн-анализ показал, что из $328 млн лишь около $1–1,5 млн было отправлено на реальную торговую платформу Uniswap. Остальные средства, по версии следствия, были присвоены.
Для привлечения жертв Дельгадо использовал личные рекомендации, профессиональные маркетинговые материалы, роскошные мероприятия, благотворительные спонсорства и периодические выплаты, маскируемые под прибыль. Инвесторам демонстрировали онлайн-кабинет с якобы стабильным ростом баланса, однако эти данные, как утверждается, были сфальсифицированы.
Следствие утверждает, что обвиняемый использовал средства инвесторов для финансирования роскошного образа жизни. На них были приобретены четыре элитных дома в Центральной Флориде (в Уинтер-Парке, Санфорде, Уиндермире и Киссимми) стоимостью от $1,15 млн до $8,5 млн каждый, а также оплачены дорогие путешествия, корпоративные мероприятия и праздники.
Дельгадо предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. В случае признания виновным по всем пунктам ему грозит до 30 лет лишения свободы. После первого слушания 24 февраля он был выпущен под залог в $1 млн с условием ношения электронного браслета.
Дело расследуют Налоговая служба (IRS Criminal Investigation) и Служба внутренней безопасности (Homeland Security Investigations). Прокуратура просит других потенциальных потерпевших выходить на связь.
Этот случай происходит на фоне роста числа финансовых пирамид в криптосекторе. Согласно глобальному отчёту TRM Labs, в 2025 году такие схемы привлекли около $6,1 млрд средств жертв по всему миру, что на 49% больше, чем годом ранее. Незадолго до этого CEO компании Praetorian Group International Рэмил Вентура Палафокс был приговорён к 20 годам тюрьмы за обман более 90 000 инвесторов и хищение свыше $62,7 млн.
