Криптовалютная биржа Binance решительно отвергла обвинения, изложенные в отчёте издания Fortune, о том, что её внутренние расследователи обнаружили транзакции на сумму свыше $1 млрд, связанные с иранскими субъектами. Компания назвала отчёт "грубо неточным" и вводящим в заблуждение. Сообщение появилось на фоне необычного роста торговой активности нативной монеты биржи, Binance Coin (BNB), объёмы торгов которой выросли примерно на 35%.
Согласно заявлению компании, проведённый с привлечением внешних юристов полный внутренний аудит не выявил никаких доказательств нарушений санкций. Со-генеральный директор Binance Ричард Тэн подчеркнул, что никаких нарушений санкций обнаружено не было, а сотрудники отдела комплаенса не были уволены за высказывание опасений. Биржа также опровергла утверждения о том, что кадровые решения были связаны с вопросами санкций, подтвердив свою приверженность строгим стандартам соответствия и защите информаторов.
Обвинения особенно чувствительны на фоне недавнего урегулирования Binance с американскими властями на $4,3 млрд по делам о нарушении законов об отмывании денег и санкциях. В рамках этого соглашения компания обязалась усилить свои системы комплаенса и подвергнуться повышенному надзору.
Параллельно с этим крипторынок наблюдает аномальную активность вокруг BNB. Несмотря на скачок объёма торгов на 35%, цена монеты демонстрирует сжатую динамику, консолидируясь в диапазоне $610–620 после резкого падения в начале месяца. Технический анализ показывает, что ключевые скользящие средние на дневном графике продолжают снижаться, выступая в роли сопротивления. При этом метрики ликвидации не указывают на массовое закрытие позиций под давлением, что говорит об отсутствии панических продаж.
Аналитики отмечают расхождение в данных: в то время как позиционные метрики остаются нейтральными или слегка смещены против длинных позиций, данные по счетам показывают, что больше трейдеров открывают лонги. Это часто свидетельствует о большей осторожности крупных игроков по сравнению с оптимизмом мелких трейдеров. Потоки капитала на спотовом рынке и фьючерсах также не согласованы, что указывает на высокочастотный трейдинг и арбитраж, а не на устойчивый приток направленного капитала.
Вероятными причинами всплеска объёма могут быть алгоритмическая торговля на фоне сжатия волатильности, краткосрочный арбитраж между площадками и поиск выгодных цен после недавнего обвала. Однако ни один из этих факторов сам по себе не сигнализирует о развороте нисходящего тренда. Текущая ситуация, скорее всего, разрешится либо в боковую консолидацию, либо в новую волну снижения, если объёмы пойдут на спад, а цена останется ниже ключевых скользящих средних.
