Эмитент стейблкоина USDT компания Tether по запросу правоохранительных органов Турции заморозил активы на сумму более 544 миллионов долларов, связанные с масштабной сетью нелегального онлайн-гемблинга и отмывания денег. Действия были предприняты по запросу прокуратуры Стамбула в рамках расследования, нацеленного на активы, предположительно принадлежащие Вейселю Шахину, известной фигуре в подпольной игорной индустрии.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подтвердил, что компания проанализировала информацию, предоставленную турецкими властями, и действовала в соответствии с местным законодательством. «Правоохранительные органы обратились к нам, предоставили информацию, мы её изучили и действовали в рамках законов страны», — заявил он, подчеркнув, что это стандартная процедура сотрудничества, аналогичная работе с Министерством юстиции и ФБР США.
Этот инцидент является частью более широкой картины взаимодействия Tether с глобальными правоохранительными органами. По данным компании, она оказала содействие в более чем 1800 расследованиях в 62 странах, что привело к заморозке активов на миллиарды долларов. Согласно отчёту аналитической фирмы Elliptic, Tether и её конкурент Circle внесли в чёрные списки около 5700 кошельков с общим объёмом средств примерно в 2,5 миллиарда долларов, причём три четверти из них на момент блокировки содержали USDT.
Действия турецких властей происходят на фоне усиления регулирования в стране, направленного на борьбу с нелегальными платёжными сервисами и электронными деньгами. В рамках серии расследований турецким прокурорам уже удалось изъять в общей сложности более 1 миллиарда долларов.
Несмотря на повышенное внимание регуляторов к использованию стейблкоинов в сомнительных операциях, рыночные показатели USDT остаются рекордными. По итогам четвёртого квартала 2025 года рыночная капитализация USDT достигла 187,3 миллиарда долларов, увеличившись на 12,4 миллиарда даже в условиях волатильности рынка. Количество активных кошельков USDT выросло до 24,8 миллиона, что составляет около 70% от всех аккаунтов со стейблкоинами, а квартальный объём транзакций достиг 4,4 триллиона долларов.
