Южнокорейские правоохранительные органы продолжают борьбу с криптовалютными преступлениями, о чём свидетельствуют два недавних судебных решения по делам о мошенничестве на общую сумму более $6.4 млн.
Первое дело связано с отмыванием $1 млн через стейблкоин USDT для зарубежной группы, занимавшейся телефонным фишингом (vishing). 41-летний глава нелегальной криптобиржи приговорён к 5 годам тюрьмы, а его 35-летний сотрудник — к 2 годам и 8 месяцам заключения. Судья Ли Ён Чхоль из отделения окружного суда Тэгу назвал преступления «гнусными», подчеркнув, что подсудимые не предприняли усилий для возмещения ущерба пострадавшим, пережившим «крайние трудности».
Схема работала три месяца через Telegram: мошенники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов или родственников, убеждали жертв переводить деньги на подконтрольные бирже банковские счета. Средства мгновенно снимались наличными и через частные переводы конвертировались в USDT — весь процесс занимал менее часа, что не оставляло шансов на заморозку счетов. Прокуроры не смогли установить точное число пострадавших.
Второе дело рассматривалось в Инчхоне и вызвало недовольство жертв мягкостью приговоров. Группа похитила более ₩8 млрд ($5.4 млн) у более чем 150 человек, продавая им поддельные или неликвидные «скам-коины» с обещанием последующей перепродажи по высокой цене. После получения денег связь прекращалась, а средства отмывались.
Судья Чон Чжэ Мин приговорил главного организатора («лидера команды») к 4 годам тюрьмы, а другого руководителя — к 1.5 годам. Ещё 28 участников сети получили сроки от 6 месяцев до 2.5 лет, а 11 обвиняемых — условные наказания. Суд оправдал мягкость тем, что многие участники не осознавали масштаба преступлений при вступлении в группу, а организаторы втянули их в незаконную деятельность. Адвокат потерпевших Ким Кён Нам раскритиковал приговоры, заявив, что за спланированные преступления виновные заслуживают 4–7 лет лишения свободы, а жертвы до сих пор не могут вернуться к нормальной финансовой жизни.
Оба случая отражают растущую проблему: по данным финансовых регуляторов Южной Кореи, только с января по август 2025 года провайдеры криптоуслуг подали 36,684 отчёта о подозрительных операциях — это рекордный показатель, превышающий сумму за два предыдущих года. Законодатель Чин Сон Джун ещё в сентябре призвал власти срочно разработать системные меры против использования стейблкоинов, таких как USDT, в валютных преступлениях, отметив растущий потенциал их misuse.
