Сервис условного депонирования Tudou Guarantee, связанный с камбоджийской финансовой группой Huione Group, объявил о прекращении деятельности после возврата более $130 млн в стейблкоине USDT своим публичным торговцам. Данные компании по анализу блокчейна Bitrace показывают, что возвраты начались 1 января 2026 года с суммы около $3,7 млн, достигли пика в $18,1 млн 12 января и продолжались до момента закрытия.
Официальное объявление о прекращении работы было размещено в Telegram-канале сервиса в пятницу, 16 января. Tudou Guarantee функционировал как ключевой элемент инфраструктуры для сотен анонимных продавцов на подпольных рынках, предлагавших услуги по фишингу и так называемой схеме «убоя свиней» (pig butchering). Сервис обеспечивал доверие между анонимными контрагентами, выступая гарантом сделок.
По данным аналитической компании Elliptic, опубликованным еще в январе 2025 года, с деятельностью Tudou Guarantee были связаны тысячи кошельков, которые получили около $89 млрд в криптовалютах, связанных с мошенничеством. Общий объем транзакций платформы оценивался как минимум в $24 млрд. Huione Group, стоящая за сервисом, развивала собственную криптоинфраструктуру, включая блокчейн, биржу, мессенджер и даже долларовый стейблкоин для внутренних расчетов.
Эксперты считают, что массовые возвраты средств, скорее всего, являются мерой по снижению рисков на фоне растущего давления со стороны регуляторов и правоохранительных органов, а не актом доброй воли. Закрытие такой крупной эскроу-платформы создает ликвидностный шок для мошеннических рынков в Telegram, поскольку многие операторы не обладают техническими возможностями для быстрой замены этой инфраструктуры. Это может привести к временной приостановке или полному прекращению деятельности множества мелких мошеннических групп.
Согласно отчету компании CertiK, в 2025 году на фишинговые атаки пришлось $722 млн потерь в 248 инцидентах, что сделало эту угрозу второй по величине после взломов цепочек поставок. Закрытие Tudou Guarantee — это редкий случай крупномасштабного разрушения узла такой важности в экосистеме криптомошенничества.
