Министерство юстиции США предъявило обвинения 59-летнему гражданину Венесуэлы Хорхе Фигейре в организации крупномасштабной схемы отмывания денег с использованием криптовалютных бирж и банковских счетов. Сумма операций, по данным следствия, приближается к $1 млрд.
Согласно обвинительному заключению, поданному в федеральный суд Восточного округа Вирджинии, Фигейра использовал сеть банковских счетов, аккаунтов на криптобиржах, приватных криптокошельков и подставных компаний для трансграничного перемещения незаконных средств. Схема включала многоэтапный процесс: конвертацию наличных в криптовалюту, её перевод через цепочку цифровых кошельков для сокрытия происхождения, последующий обмен на доллары США через поставщиков ликвидности и финальное зачисление на банковские счета для дальнейшего распределения.
Как заявил специальный агент ФБР Рид Дэвис, подозреваемый, привлекая подчинённых и проводя десятки переводов, стремился скрыть природу средств, потенциально способствуя преступной деятельности в ряде стран. Прокуроры установили, что значительная часть средств поступала на счета Фигейры с криптовалютных торговых платформ, а исходящие переводы направлялись в «высокорисковые» юрисдикции, включая Колумбию, Китай, Панаму и Мексику, что вызвало дополнительные опасения у следствия из-за слабого финансового надзора в этих регионах.
Прокурор США Линдси Халлиган подчеркнула, что объёмы отмываемых денег создают существенные риски для общественной безопасности. «Отмывание средств на таком уровне позволяет транснациональным преступным организациям действовать, расширяться и наносить реальный ущерб. Те, кто перемещает незаконные средства в масштабах миллиардов, должны ожидать, что их идентифицируют, прервут их деятельность и привлекут к полной ответственности по федеральному закону», — заявила она. В случае признания виновным Фигейре грозит до 20 лет лишения свободы.
Это дело стало частью общей тревожной тенденции. По данным компании Chainalysis, в 2025 году объём средств, полученных незаконными адресами, достиг как минимум $154 млрд, что на 162% больше показателя 2024 года. Особую озабоченность вызывает резкий рост использования стейблкоинов в преступных целях: если в 2020 году на биткоин приходилось около 70% нелегальных транзакций, то к 2025 году доля стейблкоинов выросла до 84%, в то время как биткоина — сократилась до 7%. В ответ крупные эмитенты, такие как Tether, ужесточают контроль: только за один день в январе 2026 года было заморожено более $180 млн в стейблкоинах USDT в кошельках на блокчейне Tron из-за подозрительной активности.
