Олвин Брэгг, окружной прокурор Манхэттена, выступил с резкой критикой существующих пробелов в регулировании криптовалютного сектора, призвав законодателей штата Нью-Йорк принять срочные меры. На мероприятии в Нью-Йоркской школе права он заявил, что слабый надзор позволяет незаконным операциям на сумму около $51 млрд проходить через нелицензированные платформы с минимальными последствиями.
Брэгг выделил несколько ключевых проблем. Во-первых, это нелицензированные криптоматы и банкоматы, которые, по его словам, взимают комиссию до 20% за конвертацию наличных в цифровые активы, при этом практически не проверяя источник средств. «Они знают, что вы отмываете доходы от торговли оружием, — заявил прокурор. — И они делают это, даже не спрашивая вас».
Во-вторых, прокурор подчеркнул необходимость введения обязательного лицензирования и стандартов «знай своего клиента» (KYC) для всех криптовалютных компаний, работающих в штате, с уголовной ответственностью за нарушения. «Если вы ведёте криптобизнес, вы должны иметь лицензию. Это просто», — заявил Брэгг. Принятие таких мер сделает Нью-Йорк 19-м штатом США, криминализирующим нелицензированные операции с криптовалютами.
Брэгг также сослался на недавние громкие инциденты, такие как обвал токена NYC Token, связанного с бывшим мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, в результате которого токен потерял более 80% своей стоимости из-за массового оттока ликвидности. Этот случай, по мнению прокурора, наглядно демонстрирует риски централизованных запусков и уязвимость таких экономик токенов, обнажая пробелы в распределении токенов и рыночных манипуляциях.
Прокурор отметил, что текущие законы зачастую вынуждают следователей полагаться на ошибки преступников, и призвал к созданию правовых рамок, которые не зависели бы от случайностей. «Нам не нужно, чтобы кто-то ошибался. Есть люди куда мудрее этого», — сказал он.
В ходе дискуссии также были подняты вопросы о защите пожилых граждан от криптомошенничеств, таких как «забой свиньи» (pig-butchering), в результате которых жертвы в 2024 году потеряли не менее $9.9 млрд. Брэгг указал на сложность возврата украденных средств и поддержал предлагаемое законодательство, например, закон R.I.P.O.F.F. сенатора Зеллнора Майри, который расширяет инструменты для восстановления активов.
Инициатива прокурора Манхэттена совпадает с ужесточением контроля на федеральном уровне. На этой неделе прокуроры Массачусетса потребовали конфискации $200 000 в стейблкоине USDT, связанных с мошенничеством на почве романтических отношений.
