Аналитики блокчейн-компаний Lookonchain и Arkham Intelligence зафиксировали масштабную транзакцию на сумму 225,35 млн стейблкоинов USDT (примерно $225,3 млн) с адреса, который связывают с правительством США. Средства были перемещены на анонимный кошелёк. Эта операция представляет собой этап управления активами, изъятыми в ходе расследования так называемых схем «забоя свиней» (pig butchering) — многоступенчатых мошенничеств с криптовалютами.
Источником средств стали конфискации, проведённые Министерством юстиции США в июне 2025 года. Тогда ведомство объявило о самом крупном в истории страны изъятии стейблкоинов, связанных с криптоаферами. Гражданский иск о конфискации был подан в федеральный суд Вашингтона. Расследованием занимались Секретная служба и ФБР, которые отследили сотни тысяч транзакций через сеть кошельков, использовавшихся для отмывания денег.
Схемы «забоя свиней» обычно начинаются с установления доверительных отношений с жертвами через знакомства в соцсетях или на сайтах знакомств, после чего мошенники склоняют их к инвестициям на поддельных криптоплатформах. По данным искового заявления, было идентифицировано более 400 потерпевших по всему миру, хотя окончательное число может быть больше.
Перевод такого объёма USDT демонстрирует возросший уровень операционной прозрачности и технической оснащённости американских правоохранительных органов в работе с цифровыми активами. Использование публично идентифицируемого государственного адреса для первоначального хранения средств служит сдерживающим сигналом для преступников, а последующий перевод на анонимный адрес является стандартной мерой безопасности для защиты активов в ходе длительных судебных процедур.
Этот случай подчёркивает, что крупные эмитенты стейблкоинов, такие как Tether, сотрудничают с правоохранительными органами, выполняя запросы на заморозку и конфискацию. Для потерпевших появляется сложный, но потенциальный путь к restitution — возврату средств через программы компенсаций после завершения всех юридических процессов.
