В Бразилии ликвидирована финансовая пирамида с оборотом в $500 млн, использовавшая криптовалюты для отмывания средств

Бразильская федеральная полиция в ходе операции «Kryptolaundry» разоблачила и ликвидировала масштабную схему по отмыванию денег с использованием криптовалют, действовавшую на протяжении пяти лет. Общий оборот средств через эту структуру оценивается в 2,7 млрд бразильских реалов, что эквивалентно примерно полмиллиарда долларов США.

Схема функционировала не как типичная киберпреступная группа, а как теневая финансовая институция. Она создавала корпоративный фасад, включавший десятки юридических лиц, маркетинговые отделы, проводила офлайн-мероприятия и продвигала отполированные инвестиционные нарративы. Криптовалюты, в основном, использовались на этапе перемещения и сокрытия уже собранных средств, а не как первоначальная приманка для инвесторов.

По данным следствия, преступники активно строили доверительные отношения с жертвами через социальные сети и личные встречи, позиционируя свои предложения как «безопасные» криптоинвестиции. После сбора денег средства дробились на небольшие потоки, конвертировались в цифровые активы и перемещались через сеть кошельков и подставных компаний, прежде чем быть выведенными в реальный сектор. Значительная часть средств была реинвестирована в сельхозугодья, коммерческую недвижимость, предметы роскоши и элитное жилье.

В рамках операции, стартовавшей 9 декабря, были выполнены 24 ордера на обыск и арест имущества по всей стране. Суды заморозили банковские счета на сумму около 685 млн реалов ($128 млн) и санкционировали конфискацию ферм, коммерческой недвижимости и объектов роскоши. Было выдано 9 ордеров на предварительное заключение в отношении 45 физических и юридических лиц. По последним данным, задержаны шесть человек в Федеральном округе Бразилии и двое в Испании.

Власти указывают на связь схемы с методами Глайдсона Акасиу дус Сантоса, известного как «Биткоин-фараон», чья пирамида Gas Consultoria рухнула в 2021 году. Сантос был приговорен к более чем 19 годам тюрьмы в октябре 2025 года. Новая сеть усовершенствовала его тактику, используя более сложные корпоративные структуры и цифровые активы для сокрытия следов.

Это не первая подобная операция в Бразилии в 2025 году. В начале июля в рамках «Операции Deep Hunt» была пресечена деятельность киберпреступной группировки, отмывшей около 164 млн реалов ($32 млн) с использованием поддельных платежных терминалов и криптовалют. Тогда были арестованы 32 человека.

Ожидается, что задержанным по делу «Kryptolaundry» будут предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве, отмывании денег и подделке документов. Прокуроры намерены добиваться суровых наказаний, что отражает ужесточение позиции Бразилии в отношении финансовых преступлений с использованием новых технологий.