В США 22-летний житель Калифорнии Эван Тангерман признал себя виновным в отмывании денег для преступного синдиката, похитившего криптовалюту на сумму $263 млн. Перед федеральным судьёй Коллин Коллар-Котелли он признал участие в заговоре по законам RICO, отмыв более $3,5 млн для схемы. Тангерман стал девятым подсудимым, признавшим вину в этом расследовании.
Преступная группа действовала с октября 2023 по май 2025 года и изначально состояла из друзей, познакомившихся на игровых онлайн-платформах. Её участники были разбросаны по Калифорнии, Коннектикуту, Нью-Йорку, Флориде и за рубежом. Синдикат похитил около 4 100 BTC, что на момент совершения преступлений оценивалось в $263 млн, а сейчас эквивалентно $371 млн.
Группа имела чёткую структуру: хакеры взламывали сайты и серверы для получения криптографических баз данных, «идентификаторы» определяли наиболее ценные цели, «звонящие» обзванивали жертв, убеждая их в кибератаке и предлагая «помощь» по защите счетов, а «квартирные воры» специализировались на краже аппаратных кошельков. Похищенные средства тратились на услуги ночных клубов, luxury-аксессуары, автомобили, аренду жилья и частных самолётов, а также на содержание охраны.
Тангерман помогал участникам схемы, используя конвертер для массового обмена украденной криптовалюты на наличные, которые затем шли на аренду жилья. Он оформлял договоры аренды на подставные имена, скрывая реальных владельцев. Приговор Тангерману будет вынесен 24 апреля 2026 года.
Параллельно власти восьми европейских стран провели масштабную операцию против мошеннической группы, похитившей более $815 млн (€700 млн). Преступники создавали поддельные платформы для инвестиций в криптовалюты, использовали deepfake-рекламу для придания легитимности, активно звонили потенциальным жертвам, обещая высокую доходность, и демонстрировали фальшивые отчёты о прибыли.
Жертвами стали граждане Испании, Франции, Бельгии, Болгарии, Германии, Мальты, а также Кипра и Израиля. После привлечения средств мошенники перемещали их через различные криптосети и биржи, обналичивая и запутывая следы.
27 октября 2025 года полиция провела рейды на Кипре, в Германии и Испании, задержав девять подозреваемых. Было изъято $350 млн наличными, $931 тыс. на банковских счетах и $483 тыс. в криптовалюте, а также цифровые устройства и дорогие часы. Операция переросла в расследование инфраструктуры партнёрского маркетинга, использовавшейся мошенниками. Работа по розыску остальных участников и похищенных средств продолжается.
ETH
SOL
USDC
USDT
PYUSD