Джастин Сан раскрыл новые детали мошенничества с резервами TUSD на $456 млн после глобальной заморозки активов

Основатель Tron Джастин Сан провел сегодня пресс-брифинг в Гонконге, где представил наиболее подробную информацию о ходе расследования хищения $456 миллионов резервных средств стейблкоина TrueUSD (TUSD). Ключевым событием стало решение суда Дубайского международного финансового центра (DIFC) от 17 октября о наложении бессрочного мирового ареста на активы компании Aria Commodities DMCC, связанной с предполагаемым присвоением средств.

Суд DIFC ввел глобальный запрет на перемещение спорных активов, который действует across всех юрисдикциях. «Я хочу выразить искреннюю благодарность судам DIFC и его Суду по цифровой экономике за это справедливое и решительное постановление», — заявил Сан журналистам. Он подчеркнул, что команда активно отслеживает перемещение пропавших средств по всему миру с целью полного восстановления резервных активов.

Расследование показало, что после приобретения Techteryx стейблкоина TUSD в 2020 году первоначальный оператор TrueCoin продолжал управлять резервами. В период с 2021 по 2022 год TrueCoin, First Digital Trust (FDT), Legacy Trust и офшорные структуры, связанные с Мэтью Бриттеном, якобы совместно создавали поддельные документы, подавали вводящие в заблуждение отчеты и выводили резервы из-под регулируемого хранения. Средства в конечном итоге были переведены на банковские счета Aria DMCC — дубайской компании, принадлежащей супруге Бриттена.

Согласно обнародованной информации, генеральный директор FDT Винсент Чок не только одобрял эти переводы, но и направлял средства на частные счета в обмен на нераскрытые kickback-выплаты. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) позднее обвинила TrueCoin в введении инвесторов в заблуждение относительно безопасности резервов TUSD, выявив более глубокие операционные проблемы.

Сан также обратил внимание на необходимость усиления прозрачности резервов стейблкоинов в условиях растущего внимания регуляторов к этой сфере. С вступлением в силу судебного запрета дело переходит в новую фазу — ожидается активизация судебных процессов в Гонконге, Дубае, на Каймановых островах и других регионах.