Аргентинский суд заморозил активы в деле о мем-коине Libra из-за подозрений в незаконных платежах

Судья в Аргентине распорядился заморозить средства, связанные с Хайденом Дэвисом и двумя предполагаемыми посредниками, Фавио Камило Родригесом Бланко и Орландо Родольфо Мелино, в рамках расследования скандала вокруг мем-коина Libra.

Следователи обнаружили, что 507 500 долларов были переведены Дэвисом через криптобиржу Bitget всего через 42 минуты после того, как президент Хавьер Милей опубликовал в социальных сетях селфи с Дэвисом, где заявил, что тот консультирует его по вопросам блокчейна и искусственного интеллекта.

Прокуратура Аргентины указала, что эти транзакции «могут представлять собой возможные косвенные платежи государственным чиновникам», хотя прямых доказательств перевода средств Милею или его associates нет. Прокурор утверждал, что посредники могли выступать в роли «выходных рамп» для затруднения отслеживания денег.

Заморозка активов была инициирована на основе технического отчета Секретариата по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов и Генерального управления по возврату активов и конфискации имущества при Прокуратуре. Мера будет действовать до разрешения дела.

Libra был запущен в феврале 2025 года и позиционировался как инструмент финансирования малого бизнеса в Аргентине, активно продвигаемый президентом Милеем. Токен быстро достиг многомиллиардной капитализации, но затем обвалился на 90% за несколько часов, после чего Милей удалил свои посты о проекте.

Аналитическая фирма Bubblemaps связала активность в блокчейне LIBRA с запуском мем-коина первой леди США Мелании Трамп в январе, который также сопровождался спекуляциями и резким падением.

Дело в Аргентине проходит параллельно с коллективным иском в США, где основным фигурантом является сооснователь Meteora Бенджамин Чоу, обвиняемый в организации схемы, в то время как участие Милея минимизируется. В мае американский суд заморозил 58 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с Дэвисом и Чоу, но в августе средства были разморожены из-за сомнений судьи в успехе иска.

Аргентинское расследование фокусируется на ролях Дэвиса, лоббистов Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя, а также президента Милея. Согласно документам, за три месяца до запуска Libra Новелли и Милей обсуждали создание проектов для «монетизации имиджа президента», что Новелли аргументировал как использование личного актива, не нарушающего законы о публичной этике.