В Индии задержан пособник трансграничной киберпреступной группы, переведшей 10 крор рупий через криптовалюту

Полиция индийского штата Гуджарат задержала жителя города Сурат Четана Гангани по подозрению в участии в масштабной схеме отмывания средств через криптовалюты. Следствие установило, что подозреваемый в течение четырёх месяцев помогал переводить средства на общую сумму 10 крор рупий (примерно $1,1 млн) на криптокошелёк, зарегистрированный в Пакистане.

Для операций использовалась биржа BitGet, где Гангани конвертировал индийские рупии в стейблкоин USDT, после чего переводил средства за границу. За каждую транзакцию он получал комиссию в размере 0,10%.

Расследование показало, что задержанный тесно сотрудничал с шестью другими участниками преступной группы, которые были арестованы 3 ноября в различных районах Гуджарата - Морби, Сурандранагаре, Сурате и Амрели. Вся сеть обвиняется в организации перевода примерно 200 крор рупий киберпреступникам из Дубая с использованием nearly 100 подставных банковских счетов.

Следственный отдел CID-Crime Cyber Centre of Excellence провёл многоуровневый анализ транзакций, отследив цепочку из семи последовательных переводов от индийских банковских счетов до криптовалютных операций. Было установлено, что целевой пакистанский кошелёк получил более 25 крор рупий с индийских счетов, причём 10 крор из этой суммы прошли через операции с участием Гангани.

Заместитель главного министра Гуджарата Харш Сангхави в своём заявлении отметил: «В рамках крупного прорыва Киберпреступный центр передового опыта Гуджарата ликвидировал широкомасштабную сеть „подставных счетов“, работавшую в нескольких округах».

Расследование также выявило связь этой преступной сети с 386 случаями кибермошенничества по всей Индии, включая инвестиционные аферы, мошенничества с трудоустройством и fraudulent loan schemes.