Основатель FTX обвинен в сокрытии взятки китайским властям на $40 млн

Бывший глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид столкнулся с новыми обвинениями в организации взятки в размере $40 млн китайским чиновникам. По данным следствия, эти средства предназначались для разблокировки около $1 млрд на счетах дочерней компании Alameda Research, замороженных на китайских биржах.

Обвинения вновь всплыли в ходе апелляционного слушания в Апелляционном суде второго округа США в Нью-Йорке. Адвокат Бэнкман-Фрида Александра Шапиро заявила, что суд первой инстанции под руководством судьи Льюиса Каплана был предвзятым и лишил её клиента права на справедливое разбирательство. Защита настаивает на пересмотре дела, указывая на «поспешный вердикт» присяжных, вынесенный менее чем за пять часов.

Блокчейн-аналитик ZachXBT публично обратил внимание на транзакцию, связав её с расследованием 2023 года. Согласно данным, средства в виде wrapped Bitcoin (WBTC) были конвертированы в USDT через биржу Gate.io, а затем переведены на кошельки, ассоциированные с китайскими получателями. Аналитик DefiSquared ранее отследил цепочку переводов, подтвердив, что операции совпадают по времени и сумме с обвинениями прокуратуры.

Прокуроры утверждают, что Бэнкман-Фрид лично санкционировал платеж после неудачных попыток разблокировать счета через юридические процедуры. В 2023 году он был признан виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество и сговор. Исход апелляции может определить дальнейшую судьбу одного из самых громких дел в истории криптоиндустрии.