Банкротство Bittrex вскрыло сомнительные транзакции на $500 млн

Судебные документы по делу о банкротстве американской криптобиржи Bittrex выявили более $500 миллионов подозрительных внутренних операций. Анализ показал 21 500 выводов средств ниже минимального лимита платформы и свыше 10 000 идентичных дробных выводов Bitcoin, выполненных в одни и те же даты.

В filings также обнаружены операции с активом LMC (LoMoCoin), чей блокчейн прекратил подтверждение транзакций ещё в 2021 году, однако записи датированы 2022 годом и позже. Особую сложность делу добавляет требование Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на $24 миллиона, связанное с ранее нарушенными санкциями.

Биржа подала заявление о защите от банкротства по Главе 11 в мае 2023 года после давления со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинившей платформу в работе без надлежащей регистрации. На момент закрытия у Bittrex было примерно 1,6 миллиона активных счетов, однако лишь 36 000 пользователей подали официальные требования о возврате средств.

Эксперты отмечают, что выявленные аномалии могут существенно сократить фонды для выплат кредиторам. Отраслевые специалисты подчеркивают необходимость внедрения ончейн-аудитов, проверки резервов в реальном времени и усиления стандартов прозрачности для предотвращения подобных ситуаций в будущем.