Европейские правоохранительные органы в ходе скоординированной операции раскрыли масштабную сеть криптомошенничества, ущерб от которой оценивается в 600 млн евро. Девять подозреваемых были арестованы в период с 27 по 29 октября в Кипре, Испании и Германии при участии органов Франции и Бельгии.
Операция проводилась под эгидой Eurojust – агентства ЕС по судебному сотрудничеству. В рамках расследования, начатого в 2023 году, изъято активов на сумму более 1,5 млн евро, включая 800 000 евро на банковских счетах, 415 000 евро в криптовалюте и 300 000 евро наличными.
Преступная группа создала десятки фиктивных инвестиционных платформ, привлекавших жертв через социальные сети, холодные звонки, фальшивые новостные материалы и поддельные рекомендации знаменитостей. После перевода средств потерпевшие лишались доступа к счетам, а деньги отмывались с использованием блокчейн-технологий для сокрытия следов.
Расследование выявило сотни пострадавших из Франции и других стран Европы. В операции участвовали киберподразделение жандармерии Франции, Федеральная судебная полиция Лимбурга (Бельгия), MOKAS (Кипр), прокуратура Кёльна (Германия) и полиция Каталонии и Испании.
Europol предупредил о растущей изощренности криптопреступности. По данным Chainalysis, убытки от мошенничества с криптовалютами в 2024 году достигли $12,4 млрд. TRM Labs отмечает, что более $53 млрд было потеряно из-за мошеннических схем с 2023 года, при этом реальные цифры могут быть значительно выше из-за низкой доли обращений в правоохранительные органы.
BTC
JUP
SOL
BNB