Прокуратура Гонконга 5 ноября 2025 года официально предъявила обвинения 16 лицам, причастным к масштабному мошенничеству с криптобиржей JPEX, ущерб от которого оценивается в $205,8 млн (1,6 млрд гонконгских долларов). Это крупнейшее дело о подозрении в финансовом мошенничестве в истории города. Среди обвиняемых — шесть ключевых членов платформы, семь инфлюенсеров, операторы оффлайн-обменников и три владельца поддельных счетов.
Им инкриминируются сговор с целью мошенничества, незаконное привлечение инвестиций и отмывание денег. В числе фигурантов — бывший адвокат и медийная личность Джозеф Лам. Одновременно власти объявили о розыске трёх подозреваемых, включая двух предполагаемых организаторов схемы — Мок Цун-тина, Чён Чон-чона и Квок Хо-луна. Интерпол выдал на них красные notice для задержания и экстрадиции.
Расследование, начатое в сентябре 2023 года после заявлений Управления по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) о нелицензированной деятельности JPEX, уже привело к аресту 80 человек и изъятию активов на 228 млн гонконгских долларов. Полиция заморозила счета на $1 млн и конфисковала три недвижимых объекта стоимостью $5,6 млн. Более 2700 инвесторов сообщили о невозможности вывода средств или несанкционированном изменении балансов.
Начальник бюро по борьбе с коммерческими преступлениями Эрнест Вонг Чун-юэ отметил «высокую сложность расследования» из-за огромного массива данных, включая банковские и криптовалютные транзакции. Обвиняемые предстанут перед Восточным судом Гонконга. Платформа JPEX, приостановившая работу в 2023 году, ссылалась на «нехватку ликвидности» и «несправедливое отношение регуляторов».
XRP
BTC
ETH
SOL