Сингапур конфисковал активы на $115 млн в рамках международного дела о мошенничестве с Bitcoin

Власти Сингапура присоединились к масштабной международной операции против Чэнь Чжи, основателя камбоджийской группы Prince Holding Group, обвиняемого в организации транснациональных мошеннических схем с криптовалютой. 31 октября полиция Сингапура сообщила о конфискации активов на сумму свыше $115 млн в ходе операции, проведённой накануне. Изъятию подверглись шесть объектов недвижимости, банковские и брокерские счета, наличные средства, яхта, 11 автомобилей и коллекция алкоголя, зарегистрированные на Чэнь Чжи и его сообщников.

Действия Сингапура стали частью координированных мер США и Великобритании, объявленных в середине октября. Министерство юстиции США предъявило Чэнь Чжи обвинения в создании мошеннических предприятий в Камбодже, которые, по данным следствия, похитили миллиарды долларов в криптовалюте у жертв по всему миру. Казначейство США сообщило о крупнейшей в истории конфискации криптоактивов — свыше $15 млрд, включая Bitcoin, лондонскую недвижимость стоимостью £100 млн и активы в Палау.

Мошеннические схемы, известные как «pig butchering», предполагали принуждение работников к обману жертв через поддельные криптовалютные платформы. Сеть отмывала средства через более 100 подставных компаний, используя криптобиржи и майнинговые операции, включая пул LuBian. В октябре Казначейство США ввело санкции против 146 физических и юридических лиц, связанных с Prince Group, а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила камбоджийскую Huione Group в отмывании не менее $4 млрд.

Через сутки после заявления Минюста США кошелёк, ассоциированный с LuBian, переместил 11 886 BTC (около $1,3 млрд) после трёхлетнего бездействия. Спустя неделю последовала передача ещё 15 959 BTC ($1,83 млрд), что вызвало вопросы о возможных попытках скрыть активы. LuBian, ранее шестой по величине майнинговый пул, прекратил работу в феврале 2021 года после кражи 127 426 BTC в декабре 2020-го.

Чэнь Чжи, получивший камбоджийское гражданство и титул «Neak Oknha» за пожертвование $500 000, публично позиционировался как филантроп, но сохранял низкий профиль. Его текущее местонахождение неизвестно с момента объявления санкций.