В Таиланде арестован организатор мошеннической схемы FINTOCH на $31 млн

Таиландские власти задержали гражданина Китая Лян Ай-Бинга 29 октября 2025 года в элитном районе Бангкока Ванг Тхонгланг. Арест стал результатом совместной операции правоохранительных органов Таиланда и Китая, направленной на раскрытие одного из крупнейших случаев мошенничества в сфере цифровых активов в Азии.

Лян обвиняется в создании и управлении платформой FINTOCH, которая с декабря 2022 по май 2023 года привлекла инвесторов обещаниями ежедневной доходности в 1% и ложными заявлениями о принадлежности к инвестиционному гиганту Morgan Stanley. Схема involved пять участников: Лян Ай-Бинг, Ал Цин-Хуа, Ву Цзян-Янь, Тан Чжэнь-Кьюэ и Цзо Лай-Цзюнь, каждый из которых выполнял specific roles — от разработки платформы до PR и маркетинга.

В мае 2023 года команда провела exit-скам, выведя 31,6 млн USDT через Binance Smart Chain с последующим переводом средств на адреса в сетях Tron и Ethereum. Аналитик ZachXBT публично раскрыл мошенничество, отметив, что это крупнейший DeFi-скам года. При обыске у Ляна было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие, что добавило к его обвинениям пункты о незаконном владении оружием и незаконном пребывании в Таиланде.

Для придания легитимности мошенники использовали актера в роли CEO «Бобби Ламберта», получили аудит CertiK и проводили масштабные мероприятия в Дубае с участием представителей из 19 стран. После краха FINTOCH та же группа запустила ребрендинговый проект FinSoul, который также оказался скамом с убытками в $1,6 млн.

Власти Таиланда координируют экстрадицию Ляна в Китай, где ему грозят обвинения в мошенничестве на сумму свыше 100 млн юаней (около $14 млн). Этот случай highlights растущую волну криптопреступлений в Азии, включая недавние аресты других китайских граждан за аналогичные схемы.