Пекинский суд осудил пятерых за масштабную схему отмывания денег через криптовалюту

Народный суд района Хайдянь в Пекине вынес приговор пяти участникам незаконной схемы операций с иностранной валютой с использованием криптовалют. Общая сумма операций составила 1,182 млрд юаней ($166 млн), что стало одним из крупнейших дел такого рода в Китае.

Под руководством Линь Цзя группа, включавшая Линь И, Ся, Бао и Чэнь, с января по август 2023 года конвертировала средства клиентов в USDT через платформы Tether, маскируя переводы под платформенные транзакции. Каждый из участников обработал от 149 млн до 469 млн юаней.

Прокуратура Пекина разработала инновационные методы следствия, сочетая анализ финансовых данных и отслеживание блокчейн-транзакций. Сравнивая временные корреляции между банковскими счетами и криптовалютными кошельками, удалось выявить аномальные потоки средств и опровергнуть заявления подсудимых о «криптовалютных спекуляциях».

Все обвиняемые признали вину и получили сроки от двух до четырех лет лишения свободы без подачи апелляции. Приговор был вынесен 21 марта 2025 года.

На Форуме Финансовой улицы 28 октября 2025 года глава Народного банка Китая Пань Гуншэн охарактеризовал стейблкоины как угрозу глобальной финансовой стабильности, отметив недостатки в идентификации клиентов и противодействии отмыванию денег. Власти уже заблокировали планы Ant Group и JD.com по выпуску стейблкоинов в Гонконге, подчеркнув исключительное право государства на эмиссию валюты.