Транзакции Huione Guarantee с южнокорейскими биржами выросли в 1400 раз на фоне санкций США

Согласно данным Управления финансового надзора Южной Кореи (FSS), представленным комитету Национального собрания, объем транзакций между камбоджийской компанией Huione Guarantee и пятью крупнейшими южнокорейскими криптобиржами в 2024 году достиг 12,86 млрд вон (примерно $8,98 млн). Это означает рост в 1400 раз по сравнению с 2023 годом, когда объем составлял всего 9,22 млн вон.

Почти все операции — 99,9% — проводились в стейблкоине Tether (USDT). Крупнейшей площадкой по объему транзакций стала биржа Bithumb, на которую пришлось свыше 12,42 млрд вон. Upbit впервые зафиксировала операции с Huione в 2024 году на сумму 366,9 млн вон, а Coinone и Korbit обработали 1,2 млн вон и 11,87 млн вон соответственно.

Деятельность Huione Group привлекла внимание международных регуляторов. Министерство финансов США через сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) ввело санкции против conglomerate, отрезав его от американской финансовой системы. В заявлении ведомства указано, что группа участвовала в отмывании денег, включая средства от кибератак Северной Кореи, а также в мошеннических схемах, таких как «свинорезка» (pig butchering) и кибермошенничество.

В октябре 2025 года Великобритания и США ввели согласованные санкции против структур, связанных с Huione, с заморозкой активов и запретом финансовых операций. Несмотря на это, транзакции продолжились: с января по октябрь 2025 года объем переводов через пять бирж превысил 3,49 млрд вон. Bithumb снова лидировала (2,18 млрд вон), за ней следуют Upbit (523 млн вон) и Korbit (443 млн вон).

Южнокорейские власти усиливают контроль. Депутат Ли Ян Су призвал финансовые органы «точно идентифицировать природу незаконного отмывания денег камбоджийскими преступными группами и разработать контрмеры». Расследования также связаны с инцидентами похищений и принудительного труда южнокорейских граждан в Камбодже, где были задержаны десятки подозреваемых в участии в мошеннических схемах.