MEXC сообщает о снижении организованной преступности на 36% в третьем квартале благодаря усиленному контролю рисков

Криптовалютная биржа MEXC опубликовала отчёт о результатах контроля рисков за третий квартал 2025 года, в котором зафиксировано сокращение случаев организованной преступности на 36%. С начала реализации расширенной инициативы по управлению рисками во втором квартале было предотвращено более 70 000 незаконных операций.

Ключевые показатели эффективности включают блокировку 4,97 млн USDT в незаконных активах и пресечение 48 мошеннических схем в июле-августе 2025 года. Всего в третьем квартале зарегистрировано 45 513 инцидентов, связанных с организованной преступностью. В сотрудничестве с правоохранительными органами обработано 593 запроса на содействие и 121 официальное ходатайство о заморозке средств.

Служба поддержки MEXC вручную вернула пользователям ошибочно переведенные активы на сумму 900 000 USDT. Платформа также ограничила более 17 000 сговорившихся счетов и 2 000 аккаунтов, использующих торговых ботов.

Региональная динамика демонстрирует значительное улучшение: в Юго-Восточной Азии количество инцидентов сократилось на 59%, в Индонезии — на 72%. В Южной Азии снижение составило 35%, в Индии — 34%. В странах СНГ зафиксировано уменьшение преступной активности на 31%.

Биржа получила признание на 3-й Международной конференции по борьбе с мошенничеством (ICFC 2025) в Сеуле за разработку трансграничных рамок противодействия отмыванию денег совместно с компанией Transight. В ответ на улучшение ситуации период ограничений контроля рисков сокращён с 365 до 180 дней.

Новые вызовы связаны с ростом мошеннических попыток прохождения KYC-верификации с использованием AI-генерации: выявлено 3 097 случаев, что на 15% больше, чем в предыдущем квартале. Для противодействия этим угрозам MEXC усилила систему машинного обучения, провела совместные тренировки с правоохранительными органами и внедрила аналитику поведенческих паттернов.