Криптовалютная биржа KuCoin подала апелляцию на штраф в размере 19,4 млн канадских долларов (14 млн долларов США), наложенный Управлением финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC). Регулятор обвинил платформу в невыполнении требований по регистрации в качестве оператора денежных переводов и систематических нарушениях в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Согласно заявлению FINTRAC, Seychelles-based Peken Global Limited, работающая под брендом KuCoin, не сообщила о почти 3000 крупных криптовалютных операциях с 2021 по 2024 год и в 33 случаях проигнорировала обязанность подавать отчёты о подозрительных транзакциях. Регулятор охарактеризовал нарушения как «серьёзные», а в части непредоставления отчётов о сомнительных операциях — как «тяжелые».
KuCoin оспаривает решение в Федеральном суде Канады, называя штраф «чрезмерным и карательным по своей природе». Компания также отвергает классификацию FINTRAC, согласно которой платформа должна регистрироваться как иностранный оператор денежных переводов. Юристы отмечают, что этот прецедент может определить границы применения канадского антиотмывочного законодательства к зарубежным криптокомпаниям, обслуживающим резидентов Канады.
Данный штраф стал крупнейшим в практике FINTRAC за последний год, составив основную часть от 25 млн канадских долларов, взысканных по 23 делам. Предыдущий рекорд принадлежал Binance Canada Capital Markets, оштрафованной на 7,4 млн канадских долларов в 2023 году, что привело к уходу биржи с канадского рынка.
KuCoin продолжает сталкиваться с регуляторным давлением по всему миру. В 2023 году Комиссия по ценным бумагам Онтарио также оштрафовала биржу, а ранее в этом году компания выплатила почти 300 млн долларов в рамках соглашения с Министерством юстиции США, признав вину в работе без лицензии и согласившись прекратить деятельность в Штатах. По данным CoinMarketCap, KuCoin входит в пятёрку крупнейших бирж мира с ежедневным оборотом свыше 2 млрд долларов, но регуляторы Сингапура, Южной Кореи и Нидерландов ранее уже вводили против неё ограничения.