Траст по восстановлению активов FTX подал иск на сумму $1,15 миллиарда против майнинговой компании Genesis Digital Assets, обвиняя её в получении средств от мошеннических переводов, осуществлённых основателем обанкротившейся биржи Сэмом Бэнкман-Фридом. Иск был подан 22 сентября в Американский суд по делам о банкротстве округа Делавэр.
Согласно материалам дела, Бэнкман-Фрид через свой хедж-фонд Alameda Research в период с августа 2021 по апрель 2022 года использовал незаконно присвоенные средства клиентов FTX для покупки акций Genesis Digital по «чрезмерно завышенным ценам». Инвестиции были осуществлены четырьмя траншами: $100 млн в августе 2021 года, $550 млн в январе 2022-го, $250 млн в феврале и ещё $250 млн в апреле.
Соучредители Genesis Digital Рашит Махат и Марко Крон получили от этих сделок $470 млн и $80,9 млн соответственно за продажу своих долей в феврале 2022 года. Иск утверждает, что выгоду от инвестиций получила только Alameda Research, в то время как клиенты и кредиторы FTX понесли убытки из-за отвлечения средств биржи.
Бэнкман-Фрид вошёл в совет директоров Genesis Digital в октябре 2021 года, что позволило ему курировать одну из крупнейших венчурных сделок Alameda. Он покинул совет за день до объявления банкротства FTX в ноябре 2022 года. Траст характеризует эти инвестиции как «одну из самых безрассудных сделок Бэнкман-Фрида с смешанными и незаконно присвоенными фондами».
Этот иск является частью масштабных усилий по возврату активов для кредиторов FTX. На данный момент траст уже распределил $6,2 млрд в два предыдущих раунда выплат и готовит третий транш на $1,6 млрд к 30 сентября. Genesis Digital, которая на пике в апреле 2022 года оценивалась в $5,5 млрд и планировала IPO в США, теперь сталкивается с дополнительными юридическими сложностями.