Тайская полиция совместно с южнокорейскими коллегами провела масштабную операцию по разоблачению международной преступной группировки «Lungo Company», которая занималась мошенничеством на сумму $15 млн. Жертвами стали более 870 граждан Южной Кореи, обманутых через криптовалютные аферы, романтические схемы и фальшивые лотереи.
В ходе расследования были задержаны 25 подозреваемых в Южной Корее и девять ключевых участников в Таиланде, включая лидера группировки. Все они находятся под стражей и ожидают экстрадиции. По словам представителей полиции, преступники использовали многослойную систему отмывания денег, сочетая переводы через предоплаченные карты, вывод средств через казино и микротранзакции для уклонения от контроля.
Координация действий велась через зашифрованные мессенджеры Telegram и WeChat, а для финальной ликвидации средств привлекались OTC-брокеры в Юго-Восточной Азии. Это дело highlights растущую тенденцию транснациональных преступных сетей, эксплуатирующих уязвимости в криптосфере.
Отдельно упоминается инцидент с пулом для майнинга LuBian, из которого в 2020 году было похищено 127 426 BTC (около $3,5 млрд на тот момент). Хотя кража не связана напрямую с текущим арестом, она подчеркивает масштабы киберрисков в индустрии.