Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против двух иранских граждан — Алирезы Дерахшана и Араша Эстаки Аливанда — и ряда компаний в Гонконге и ОАЭ. Меры направлены против теневой банковской сети, связанной с продажей нефти и операциями с криптовалютами для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и Министерства обороны Ирана.
Согласно заявлению OFAC, с 2023 года через эту сеть было проведено более $100 млн в криптовалютах, связанных с продажей иранской нефти. Для сокрытия потоков средств использовались подставные компании в Гонконге и ОАЭ, включая Alpa Trading в Дубае и Alpa Hong Kong Limited.
Джон К. Хёрли, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, заявил: «Иранские структуры полагаются на теневые банковские сети, чтобы уклоняться от санкций и перемещать миллионы через международную финансовую систему».
Эксперт TRM Labs Анжела Анг отметила, что включение криптовалютных кошельков в санкционные списки наряду с судами и компаниями свидетельствует о том, что цифровые активы стали ключевым инструментом для обхода ограничений. По её словам, Иран конвертирует фиат в стейблкоины, такие как USDT или TRX, перемещает средства через цепочки кошельков и выводит их через биржи со слабым комплаенс-контролем.