Генеральный директор Binance Ричард Тенг подтвердил, что биржа в сотрудничестве с правоохранительными органами Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC), компанией Chainalysis и эмитентом стейблкоинов Tether заморозила почти $50 млн в криптовалюте, связанной с так называемыми схемами "свинофермы" (pig butchering scams).
Операция, проведенная в июне 2024 года, предотвратила вывод $47 млн в USDT. Расследование выявило десятки переводов с ноября 2022 по июль 2023 года, когда средства жертв консолидировались в пяти кошельках. Мошенники возвращали небольшие суммы (около $64 000 в одном случае) для поддержания видимости легитимности инвестиций.
Chainalysis предоставила инструменты для отслеживания blockchain, а Tether, Binance и OKX помогли подтвердить связь кошельков с мошеннической деятельностью. Тенг охарактеризовал это как "мощный пример отраслевого сотрудничества для борьбы с sophisticated финансовыми преступными сетями".
Этот случай следует за аналогичным в конце 2023 года, когда Tether и OKX помогли Министерству юстиции США заморозить $225 млн в USDT, связанных с торговлей людьми и romance-аферами.