Австралийский регулятор финансовых транзакций AUSTRAC issued официальное распоряжение Binance Australia, требующее назначения внешнего аудитора в течение 28 дней. Причина — серьезные недостатки в системе противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF).
Как отметил CEO AUSTRAC Брендан Томас, глобальные операторы, такие как Binance, должны адаптировать свои системы к местным regulatory требованиям, а не наоборот. «Крупные международные компании могут казаться well-resourced, но если они не понимают локальных рисков, они не выполняют своих обязательств», — подчеркнул он.
Действие регулятора не сопровождается immediate финансовыми штрафами или freezing активов, но Binance Australia must оперативно устранить выявленные deficiencies. Это part более широкой кампании AUSTRAC, которая уже затрагивает 13 провайдеров remittance и crypto-сервисов, а ещё 50 находятся under investigation.
Исторически аналогичные regulatory вмешательства против Binance наблюдались и в других юрисдикциях, включая Францию, где exchange также сталкивается с расследованиями по AML.