Роуланд Маркус Андраде, основатель и CEO NAC Foundation, приговорён к семи годам федеральной тюрьмы за мошенничество с электронными средствами связи и отмывание денег в рамках криптовалютного проекта AML Bitcoin. Согласно материалам Министерства юстиции США, в период с 2014 по 2019 год Андраде привлёк почти $10 млн от инвесторов, распространяя заведомо ложную информацию о технологических возможностях токена, сроках запуска и бизнес-перспективах.
Ключевым элементом мошеннической схемы стала фальшивая информация о партнёрстве с Управлением Панамского канала — несуществующее соглашение преподносилось как возможность использования AML Bitcoin для оплаты прохода судов. Прокурор Крейг Мисакян подчеркнул: «Обвиняемый создавал иллюзию легитимного бизнеса, а пострадавшие инвесторы неосознанно финансировали его роскошный образ жизни». Расследование ФБР и IRS-CI установило, что $2 млн из привлечённых средств были потрачены на приобретение недвижимости в Техасе и премиальных автомобилей.
Приговор, вынесенный главным судьёй Ричардом Сиборгом, вступает в силу 31 октября 2025 года с последующим трёхлетним надзорным освобождением. На 16 сентября назначено отдельное слушание по определению размера реституционных выплат жертвам и конфискации незаконно полученных активов.
Дело AML Bitcoin имеет политический контекст: в 2020 году лоббист Джек Абрамофф (ранее судимый за коррупцию) был оштрафован на $55 000 за незаконное продвижение токена. Приговор Андраде вынесен на фоне тревожной статистики CertiK: в первой половине 2025 года общие потери индустрии от мошеннических схем, взломов и фишинга превысили $2,2 млрд, причём 78% ущерба пришлось на 34 инцидента с компрометацией кошельков.