Согласно отчетам аналитической компании Elliptic, зафиксирован резкий рост использования кросс-чейн технологий для отмывания криптовалют. За последние два года объем таких операций увеличился на 211%, а к маю 2025 года сумма отмытых средств достигла $21 млрд. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял лишь $7 млрд.
Основными инструментами преступников стали децентрализованные биржи (DEX), мосты и своп-сервисы, изначально созданные для упрощения межсетевых транзакций в DeFi. Злоумышленники, включая хакерские группы из Северной Кореи (такие как Lazarus Group) и санкционные сервисы Ирана, используют многоступенчатые цепочки переводов через 3-10 блокчейнов, что значительно усложняет отслеживание. На долю северокорейских атак приходится $2.5 млрд, а иранских схем — $300 млн.
Elliptic отмечает, что 33% расследований теперь требуют анализа минимум трех сетей, а 20% — десяти и более. В качестве примеров приведены: вывод $1 млрд через мосты в схеме CBEX, обвал токена $LIBRA после rug-pull на $100 млн, а также деятельность санкционированной российской биржи Garantex, ликвидированной в марте 2025 года при поддержке Секретной службы США.
Для противодействия компания расширила инструментарий, автоматизируя отслеживание через 300+ мостов на 55 блокчейнах. Тем не менее, большинство финансовых институтов остаются неготовыми к таким сложным схемам, что требует усиления регуляторных мер и внедрения продвинутых аналитических систем.