Секретная служба США совместно с криптобиржей Coinbase провела успешную операцию по изъятию $225 миллионов в криптовалюте USDT, связанных с масштабной мошеннической схемой. Средства, замороженные с декабря 2023 года по инициативе эмитента USDT – компании Tether, были обнаружены в процессе расследования преступных операций, связанных с так называемыми «scam»-мошенничествами типа 'pig butchering', при которых жертвы вводились в заблуждение через фальшивые онлайновые отношения и финансы.
Coinbase при помощи специализированной команды соблюдения норм провела многоэтапный анализ транзакций и кошельков, отследив поток средств от нелегальных адресов до платформы для выявления пострадавших и их возмещения. Операция стала крупнейшей конфискацией криптоактивов в истории Секретной службы.
В расследование также были вовлечены ФБР и Управление окружного прокурора, что отражает растущее сотрудничество между государственными структурами и криптоиндустрией. Замороженные средства планируется вернуть потерпевшим, однако сроки компенсаций пока не объявлены.
Случай усиливает тенденции к ужесточению регулирования стабильных монет (stablecoins) и подчеркивает важность контроля и взаимодействия обменников с правоохранительными органами для повышения прозрачности и доверия в секторе криптовалют.