Министерство казначейства и финансов Турции вводит новые меры по усилению надзора за криптовалютными операциями. В рамках этих изменений поставщики услуг с криптоактивами (CASP) будут обязаны тщательно контролировать источники средств и цели переводов. В частности, каждая транзакция должна сопровождаться обязательным описанием не менее 20 символов от пользователя.
Для вывода криптовалюты, не подпадающей под "правило путешествия", будут установлены отложенные сроки: 48 часов после операции покупки, обмена или депозита, а для первого вывода – 72 часа. Введены ограничения на переводы стейблкоинов – не более $3,000 в сутки и $50,000 в месяц, направленные на предотвращение вывода нелегальных средств, особенно связанных с мошенничеством и нелегальными ставками. При полном соответствии "правилу путешествия" лимиты могут быть удвоены.
От новых правил освобождаются легальные операции по маркет-мейкингу, арбитражу и обеспечению ликвидности с подтверждённым происхождением средств на платформах, соответствующих требованиям. Платформы, не соблюдающие нормы, рискуют административными, юридическими и финансовыми санкциями, вплоть до лишения лицензий.
Министр финансов Мехмет Шимшек подчеркнул, что нововведения призваны предотвратить нелегальный отток средств из страны, не ограничивая при этом законную деятельность на крипторынке.