Министерство юстиции США (DOJ) инициировало гражданский иск с целью изъятия более $225 млн криптовалюты, связанных с масштабной мошеннической схемой 'pig butchering', затронувшей свыше 400 жертв по всему миру.
В расследовании было применено комплексное blockchain-аналитическое отслеживание сотен кошельков, которые использовались для отмывания средств через сложную сеть транзакций. Большая часть изъятых активов находилась в стабильной монете Tether (USDT), что позволило эмитенту заблокировать $225 млн и существенно помочь правоохранительным органам.
Эта операция стала крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Секретной службы США, проводившей расследование совместно с ФБР. Использование продвинутых механизмов мониторинга и взаимодействия с правоохранительными структурами позволило предотвратить вывод и сокрытие преступных средств.
Также ведомства отчитались о серьёзных убытках от криптомошенничества за 2024 год — порядка $5.8 млрд, а с учетом последних данных сумма потерь в 2024 году перевалила за $9 млрд, большая часть из которых связана с подобными схемами.
DOJ и партнерские органы подчеркнули необходимость дальнейшего межведомственного и межстранового сотрудничества для противодействия крипто-мошенникам, а также призвали жертв заявлять о преступлениях через официальные каналы, например, портал IC3 ФБР.