Алексей Андриунин, основатель криптохедж-фонда и маркет-мейкера Gotbit, получил 8 месяцев заключения по обвинениям в манипулировании торговой активностью цифровых токенов. Он уже отбыл наказание после ареста в Португалии и был экстрадирован в США.
Суд в Бостоне постановил, что Gotbit с 2018 по 2024 годы систематически подделывал объемы торгов для клиентов, создавая иллюзию высокой активности и ликвидности токенов. Это помогало проектам легче попасть на крупные биржи и привлекать инвесторов.
По условиям соглашения, Gotbit должен отказаться от деятельности в течение пяти лет и выплатить штраф в криптовалюте на сумму $23 млн. Андриунин признал вину в мошенничестве и манипуляциях и обязался не участвовать в крипторынке в период условного освобождения.
Дело стало частью масштабного расследования «Operation Token Mirrors», в ходе которого ФБР создало специальный цифровой токен NexFundAI (NEXF) для выявления мошеннических схем. Кроме Gotbit, обвинения предъявлены еще нескольким фирмам и физическим лицам.
Расследование подчеркнуло высокий уровень системных рисков в криптоиндустрии, вызванных мошенническими практиками, такими как wash trading. Помимо уголовных последствий, SEC подала отдельный гражданский иск против Gotbit за нарушение законов о ценных бумагах.
В результате судебных решений Gotbit был вынужден приостановить работу, а его руководство столкнулось с уголовными обвинениями. Это событие демонстрирует ужесточение глобального регулирования и растущую международную кооперацию в борьбе с мошенничеством на крипторынке.