В Нью-Йорке арестован основатель криптовалютной компании Evita Pay Иурий Гугнин, обвиняемый в массовом отмывании денег на сумму около $530 миллионов, поступивших из России через санкционированные российские банки.
Министерство юстиции США предъявило Гугнину 22 обвинения, включая банковское и проводное мошенничество, отмывание денег и ведение нелицензированного денежного перевода. По версии следствия, он использовал платформы Evita Invest и Evita Pay для перемещения денег от клиентов с привязками к таким банкам, как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Тинькофф, применяя для переводов стейблкоин Tether (USDT).
По словам помощника генерального прокурора по национальной безопасности Джона Айзенберга, обвиняемый создал «тайный канал для грязных денег», направляя средства через финансовую систему США, чтобы помочь российским конечным пользователям получить доступ к чувствительным технологиям США. При этом Гугнин скрывал российское происхождение средств и нарушал правила по противодействию отмыванию денег.
Если будет признан виновным, ему грозит до пожизненного заключения. Арест и обвинения стали частью более широкого преследования случаев использования криптовалюты для обхода международных санкций и отмывания капитала.