В рамках международной операции Operation RapTor правоохранительные органы США и Тайваня при активной поддержке подразделения финансовой разведки Binance (FIU) ликвидировали известный даркнет-маркетплейс Incognito Market, на котором осуществлялись незаконные продажи наркотиков на сумму свыше 100 миллионов долларов.
Платформа использовала криптовалюты и продвинутые средства приватности для маскировки сделок, а также собственную «банковскую» инфраструктуру на базе цифровых активов. Однако, несмотря на масштабные попытки скрыть финансовые потоки, FIU Binance смогла по следам транзакций идентифицировать и заморозить более 3,5 миллиона долларов в криптоактивах, связанных с криминальной схемой.
В результате был арестован один из организаторов платформы — гражданин Тайваня по прозвищу «Pharaoh», обвинённый в сговоре по незаконной торговле наркотиками и отмывании денег.
Binance подчеркнула, что блокчейн не даёт преступникам безоговорочного укрытия, так как каждая транзакция оставляет цифровой след. Компания отметила важность международного сотрудничества и публично-частного партнерства для борьбы с киберпреступностью.
Это не первый случай, когда Binance способствует пресечению преступных схем: недавно с поддержкой биржи была взломана одна из крупнейших платформ для эксплуатации в даркнете Kidflix. Активность Binance демонстрирует рост ответственности и усилия по прозрачности в криптосфере.