Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) инициировала гражданские судебные иски против бывшего директора Blockchain Global Ляна "Аллана" Го, обвиняя его в нарушении обязанностей директора, связанных с крахом криптовалютной биржи ACX.
По данным ASIC, Го участвовал в незаконном распоряжении клиентскими средствами и не обеспечил ведение надлежащей финансовой документации в период работы компании. В результате нарушения и нарушения фондов пользователи ACX не могли вывести свои активы, что привело к ликвидации платформы в 2019 году. Разбирательства проходят в Федеральном суде страны.
Дальнейшие расследования выявили, что средства клиентов смешивались с корпоративными фондами и направлялись в родственные структуры, что напоминает схему мошенничества на FTX. GBP в 2024 году был наложен временный запрет на выезд для Го, но после его истечения в сентябре 2024 года он покинул Австралию и не возвращался.
ASIC также рассматривает возможность возбуждения уголовных дел по обвинениям в использовании корпоративных средств в личных целях, включая оплату ипотеки.
Данный кейс отражает более широкий тренд регуляторного ужесточения в Австралии в отношении цифровых платформ, включая новые предложения по лицензированию и требованиям к прозрачности криптобирж и stablecoin-эмитентов.