Компания Genesis Global Capital инициировала два судебных процесса против своей материнской компании Digital Currency Group (DCG) и её генерального директора Барри Силберта. В исковых заявлениях Genesis обвиняет DCG и руководство в мошенничестве, злоупотреблении ресурсами, а также в выводе более миллиарда долларов из обанкротившегося криптокредитора с целью обогащения DCG за счёт клиентов Genesis.
Согласно раскрытым материалам, поданным в суде штата Делавэр, DCG использовала Genesis в качестве «корпоративного банкомата», оформляя взаимозависимые займы и скрытые переводы. От имени кредиторов Genesis отмечено, что были незаконно переведены свыше миллиона цифровых монет общей стоимостью около $2,1 млрд, включая 19 086 биткоинов (BTC) и 69 197 эфиров (ETH), которые до сих пор неоплачены, несмотря на банкротство кредитора.
Иски подчеркивают, что ключевые решения принимались без независимого надзора, а Genesis была вынуждена принимать Illiquid-активы Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в залог, что создавало существенные риски оценки. В частности, GBTC не мог быть перепродан в течение шести месяцев после покупки из-за ограничений SEC, а DCG запрещала Genesis продавать эти бумаги даже после окончания периода блокировки.
Второй иск, поданный в суд по банкротству Южного округа Нью-Йорка, заявляет о выводе более $1,2 млрд в фиатных и криптовалютных активах DCG и аффилированным структурам в год, предшествующий банкротству Genesis в январе 2023 года. Группы инсайдеров, согласно искам, получили 100% возвращаемости своих средств, в то время как розничные и институциональные кредиторы остались с убытками.
В совокупности Genesis стремится вернуть свыше $3,3 млрд активов, подчеркнув, что деятельность DCG нанесла серьёзный ущерб финансовому здоровью криптовалютного рынка и подставила множество инвесторов. Суды продолжают рассматривать обвинения в недобросовестном руководстве и попытках маскировки убытков, что совпало с чередой кризисов на рынке, включая падение Terra-Luna, Three Arrows Capital и FTX.