Компания Xinbi Co. Ltd, зарегистрированная в Колорадо, оказалась связана с нелегальным криптовалютным маркетплейсом Xinbi Guarantee, который обработал около $8,4 миллиарда в криптосделках, преимущественно скамами в Юго-Восточной Азии. Платформа быстро расширялась в IV квартале 2024 года, достигнув объёма транзакций свыше $1 млрд за период.
Основным средством функционирования маркетплейса был мессенджер Telegram, где число пользователей превысило 233 тысячи. После раскрытия деятельности многие каналы были закрыты, что серьёзно повлияло на возможности работы платформы. Это продемонстрировало угрозы безопасности, связанные с использованием мессенджеров для нелегальных операций, и предположительно свидетельствует о сотрудничестве властей с Telegram для борьбы с такими злоупотреблениями.
Финансовые потоки маркетплейса оказались связаны с кражами средств, совершёнными северокорейскими хакерами, что подчёркивает международные риски и вызывает вопросы к регулированию криптоактивов. При этом не было официальных подтверждений от компании Xinbi и отсутствуют юридические документы или свидетельства, подтверждающие структуру или руководство организации. Крупные криптобиржи и институциональные игроки остались без реакции из-за отсутствия проверяемых данных, что сдерживает быстрые регуляторные действия.
Продолжающийся мониторинг подобных платформ со стороны аналитических компаний, таких как Elliptic, способствует формированию потенциальных регуляторных и технологических ответов на подобные преступления.