Федеральное криминальное управление Германии совместно с прокуратурой Франкфурта провели крупнейшую операцию по борьбе с отмыванием денег через криптовалюту. В результате была ликвидирована платформа eXch, на которой пользователи могли обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Dash без верификации личности и мер по противодействию отмыванию средств (AML). Правоохранители конфисковали около €34 миллионов (примерно $38 млн) в цифровых активах — одна из крупнейших подобных операций в истории Германии.
Расследование выявило, что через eXch с 2014 года прошло свыше $1 млрд, включая средства от взлома биржи Bybit ($1,04 млрд), а также от других известных кибератак и мошенничеств. Сама платформа позиционировала себя как сервис без AML, что привлекло к ней злоумышленников.
eXch прекратила работу под давлением следствия 1 мая 2025 года. В ходе операции изъято более восьми терабайт серверных данных и инфраструктура. Против операторов eXch ведётся следствие по статьям «отмывание денег» и «организация незаконной торговой площадки». По состоянию на момент публикации, задержаний не было.
Событие усилило внимание к регулированию криптовалютных платформ и может привести к дальнейшему ужесточению контрольных мер в индустрии.