Власти Германии провели масштабную операцию по борьбе с отмыванием денег, изъяв криптовалюту на сумму €34 миллиона (около $38 млн) с платформы eXch. По данным Федерального уголовного ведомства (BKA) и прокуратуры Франкфурта, eXch подозревается в содействии незаконной деятельности путем предоставления сервиса обмена криптоактивов без соблюдения требований KYC и AML. Платформа якобы использовалась для отмывания средств, добытых в результате крупнейшей хакерской атаки на Bybit в феврале 2025 года на сумму $1,4 млрд.
В результате операции были арестованы различные криптовалюты, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и Dash (DASH). Помимо изъятия активов правоохранительные органы отключили серверную инфраструктуру eXch и получили более восьми терабайт данных для следствия. Платформа проработала с 2014 года, осуществив объем транзакций порядка $1,9 млрд, часть из которых, по версии властей, имела криминальное происхождение.
Данный инцидент стал третьим по величине случаем конфискации криптовалют в истории BKA и подчеркивает ужесточение контроля над платформами, нарушающими нормы регулирования. Международная кооперация и работа аналитиков, таких как ZachXBT, сыграли важную роль в выявлении преступных схем. Эксперты прогнозируют ужесточение нормативной среды, что приведет к дополнительным расходам для бирж и может затронуть структуру рынка и динамику внедрения криптовалют.