Нигерийские инвесторы пострадали от мошеннической схемы CBEX: под вопросом кошельки TRX и BNB

Тысячи нигерийских инвесторов потеряли миллионы долларов в результате мошеннической деятельности платформы CBEX, функционировавшей по принципу финансовой пирамиды. На первых порах средства предположительно хранились в кошельке, ассоциируемом с сетью Tron, однако независимый анализ CryptoSlate выявил, что указанный адрес принадлежит горячему кошельку Binance. Первоначальные расчёты потерь составляли около 1,3 триллиона найр, что эквивалентно примерно 800 миллионам долларов, но более консервативная оценка независимого аналитика Specter свела этот показатель к 12 миллионам долларов. Платформа, именуемая CBEX, привлекала инвесторов обещаниями использования искусственного интеллекта для получения 100%-ной прибыли за 30 дней, а также заявляла о своей роли в борьбе с бедностью, что способствовало увеличению числа участников через схемы реферального маркетинга. Однако, после блокировки пользовательских счетов и невозможности вывода средств, возникла волна недовольства, сопровождаемая протестами и массовыми обращениями в офисы в Ибадане и Лагосе. Расследование показало, что данная схема могла быть связана с более широкой сетью мошеннических операций, включая проекты LWEX и PCEX, с подозрительными транзакциями через Huione Pay, известный как один из крупнейших центров незаконной финансовой активности в Юго-Восточной Азии.